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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日 2、預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：虧損 3、業(yè)績預(yù)告情況表
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 7 月 12 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第五次會議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 7 月 14 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相 結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 7 月 14 日召開的第十屆董事會第五次會議，根據(jù)《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的《關(guān)于相關(guān)項目計提資產(chǎn)減值損失的議案》進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第四次會議的通知”。本次監(jiān)事會會議于 2021 年 7 月 14 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決通 過了如下決議：
聲 明 本次評級為發(fā)行人委托評級。除因本次評級事項使中誠信國際與評級對象構(gòu)成委托關(guān)系外，中誠信國際與評級對象不存在任何其他影響本次評級行為獨立、客觀、公正的關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次評級項目組成員及信用評審委員會人員與評級對象之間亦不存在任何其他影響本次評級行為獨立、客觀、公正的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
