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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召開第十屆 董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于公司全資子公司之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的議案》。現(xiàn)將相關(guān) 事項說明如下： 一、 交易概述 為進一步優(yōu)化公司下屬子公司管理架構(gòu)，集中股權(quán)配置，公司下屬全資子公司合加新能 源汽車有限公司（以下簡稱“合加新能源”）擬將其所持有的重慶綠能新能源有限公司、巨 鹿縣聚力環(huán)保有限公司、雙城市格瑞電力有限公司、青州益源環(huán)保有限公司、亳州潔能電力 有限公司、楚雄東方新能源環(huán)保有限公司、蘭陵蘭清環(huán)保能源有限公司、魏縣德尚環(huán)保有限 公司8家項目公司股權(quán)以10,064.50萬元的價格轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司鄭州啟迪零碳科技有 限公司（以下簡稱“鄭州啟迪零碳”）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司” ）于 2021 年 5 月 29 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第四次會議的通知”， 并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 6 月 2 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相 結(jié)合的方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司 董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、 召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、 召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2021 年第五次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2021 年 6 月 2 日召開的第十屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021 年第五次臨時股東大 會的議案》。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

重要內(nèi)容提示： 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）擬將所持鄭州 啟迪零碳科技有限公司（以下簡稱“鄭州啟迪零碳”或“標的資產(chǎn)”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給城發(fā) 環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）相關(guān)事項已經(jīng)公司第十屆董事會第四次會議、 第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需公司 2021 年第五次臨時股東大會批準。 2、根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司于 2021 年 5 月 20日出具的編號為中聯(lián)評報字[2021] 第 1568 號的《資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準日（2021 年 5 月 14 日），以資產(chǎn)基礎(chǔ)法，標 的股權(quán)評估值為 100,800.90 萬元。本次交易價格以上述評估值為基礎(chǔ)，擬定為 100,800.90 萬元，最終交易價格以經(jīng)有權(quán)國資監(jiān)管機構(gòu)備案的評估結(jié)果為準。

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指 導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn) 基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表事前認可意見如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事會獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 6 月 2 日召開的第十屆董事會第四次會議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：