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特別提示： 1 、啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路 1 號(hào)院 5 號(hào)樓北京文津國(guó)際酒店四層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投 票相結(jié)合的方式召開公司 2022 年第 三 次臨時(shí)股東大會(huì)。為保障公司股東大會(huì)如期順利召開， 保護(hù)公司股東及其他參會(huì)人員健康安全 經(jīng)綜合考慮當(dāng)前疫情防控及公司會(huì)務(wù)安排，公司決 定將 2022 年第 三 次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址變更為：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 5月 27日召開 2021年年度 股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于推選公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案（按獨(dú)立董事提名人數(shù)分別逐項(xiàng)表決）》 ，選舉 林開濤 先生、 章融先生、杜文廣先生 為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事， 任期自 2021年 年度 股東大會(huì)審議通過之日起 至本屆董事會(huì)任期到期之日止 （詳見202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《 2021 年年度股東大會(huì)決議公告 》 公告編號(hào)： 202 2 0 78 ）。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過 《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》 、 《關(guān)于修 改 公司章程 的議案》 同意公司注銷全部回購(gòu)股份共 5 225 536 股，并相應(yīng)減少公司注冊(cè) 資本，以及修訂《 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱 《公司章程》 相 應(yīng)條款 。《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》 、 《關(guān)于修改 公司章程 的議案》 尚需 公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 啟迪 環(huán)境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會(huì)獨(dú)立董事 我們參加了公司于 20 22 年 11 月 25 日召開的第 十 屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》 等法 律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次董事會(huì) 審議的相關(guān)議案 進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基 于我們獨(dú)立、客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下： 一

一、召開會(huì)議的基本情況 1 、股東大會(huì)屆次 : 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 202 2 年 第 三 次臨時(shí) 股東大會(huì) 。 2 、股東大會(huì)的召集人 : 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 202 2 年 11 月 25 日召開的第十屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 202 2 年第 三 次臨時(shí)股 東大會(huì)的議案》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “啟迪環(huán)境”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了 關(guān)于召開第 十 屆董事會(huì)第 二十三 次會(huì)議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 20 22 年 11 月 25 日以 通訊 方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：