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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月21日以電話及郵件 的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議 于2022年12月26日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī) 章和《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、融資租賃業(yè)務(wù)概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司啟迪桑德融資租賃有 限公司（以下簡稱“啟迪融資租賃”）于 2016 年 1 月 20 日成立，從 2017 年 5 月起開展融 資租賃業(yè)務(wù)，啟迪融資租賃的業(yè)務(wù)開展方向?yàn)橹攸c(diǎn)支持環(huán)保及新能源行業(yè)。

致：啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所以下簡稱 “本所 接受 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 以下簡稱 “公司 委托 指派 付靜律師 、 徐浩誠 律師 以下 合 稱 “本所律師 ”或 “經(jīng)辦律師 參加公司 2022年 第 三 次臨時(shí) 股東大會(huì) 以下簡稱 “本次股東大會(huì) 對本次股東大會(huì) 進(jìn)行見證并對 合法性出具法律意見 。 根據(jù)《 中華人民共和國公司法 》 以下簡稱 “《 公司法 》 、 《 中華人民共和國證券法 》（ 以下簡稱 “《 證券法 》 、 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《 上市公司股東大 會(huì)規(guī)則 》（ 以下簡稱 “《 股東大會(huì)規(guī)則 》 等有關(guān)法律和規(guī)范性文件 以及 《 啟迪

特別提示： 1. 本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情形； 2. 本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。

第一章 總則 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”）的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

一、通知債權(quán)人原因 啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡稱 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召開第 十 屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議， 并于 2 022 年 1 2 月 1 2 日召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 審議 通過 了 《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》 、 《關(guān)于修改 公司章程 的議案》 ，同意 公司對存放于回購專用證券賬戶的 5,225,536 股 股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少注冊資本 。 本