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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號(hào)-2 技術(shù)支持：千野科技
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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼：000826
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公 司”) 2021、2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)公司 2021 年度出具了保留意見(jiàn)的 財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告。公司董事會(huì)出具了《關(guān)于 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn) 報(bào)告所涉及事項(xiàng)在 2022 年度消除情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
一、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)背景概述 1、啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議、 2021 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)公司全資子公司北京啟迪零碳科技有限公司（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“北京零碳”）將其持有的全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司（現(xiàn)“城發(fā)環(huán)保能 源（鄭州）有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城發(fā)環(huán)?！保?00%股權(quán)及其所屬 10 個(gè)項(xiàng)目公司股權(quán)出 售予河南城市發(fā)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城發(fā)投資”）的事項(xiàng)。2021 年 12 月，公司辦 理完成雄安零碳 100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)（詳見(jiàn) 2022 年 1 月 24 日披露的《關(guān) 于部分子公司股權(quán)變更事項(xiàng)進(jìn)展公告》[公告編號(hào)：2022-012]）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2023 年 4 月 11 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式 召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和相關(guān)內(nèi)部控制監(jiān)管要 求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結(jié)合啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的 基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司截至2022年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控 制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開(kāi)了第十 屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度 利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體情況如下： 一、2022 年度可供分配利潤(rùn)和利潤(rùn)分配預(yù)案概述 經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)報(bào)告。公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7,099,606,284.86 元，利潤(rùn)總額-681,742,951.19 元，凈利潤(rùn) -786,142,613.67 元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-963,683,767.73 元，本年度期末未分 配利潤(rùn)為-2,735,346,168.72 元。
