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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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一、擔(dān)保情況概述 為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，解決 其流動資金短缺問題及提高向金融機(jī)構(gòu)申請貸款效率，公司及公司控股子公司預(yù)計在 2023 年度為控股子公司提供總額不超過 288,600 萬元人民幣擔(dān)保額度（含借款、信用證開證、銀 行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召開第十屆董 事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到公司實收股本三分之一的議案》，該議 案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開公司第十屆 董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā) 展及內(nèi)部管理需求，進(jìn)一步提升內(nèi)控水平，提高公司運營效率。公司對部分組織架構(gòu)進(jìn)行了 調(diào)整與優(yōu)化，主要調(diào)整內(nèi)容包括：
作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2023 年 6 月 6 日召開的第十屆董事會第二十八次會議，根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律 法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會審議的相關(guān)議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于 我們獨立、客觀的判斷發(fā)表如下獨立意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 4 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十二次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2023 年 6 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開會議并形成決議，本次會議應(yīng)參加表 決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章 和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議， 表決通過了如下決議
重要聲明 中德證券有限責(zé)任公司（簡稱“中德證券”）編制本報告涉及的內(nèi)容來源于市場公 開信息。 本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜 做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中德證券所作的承諾或聲明。
