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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董事 會獨立董事，我們參加了公司于 2021 年 8 月 25 日召開的第十屆董事會第八次會議，根據(jù)《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進行了審查和監(jiān)督。現(xiàn)基于我們獨立、客觀的 判斷發(fā)表如下獨立意見：
2021 年 8 月 25 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事 會第八次會議、第十屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，根據(jù)《深 圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會計政策變更無需 提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
根據(jù)中國證監(jiān)會[證監(jiān)發(fā)（2005）120 號]《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、 《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等 規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董 事,現(xiàn)就公司 2021 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況發(fā)表如 下專項說明和獨立意見：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 8 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第八次會議的通知”，并以書面方式通 知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2021 年 8 月 25 日以通訊方式召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級 管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī) 定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：
