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一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022 年第二次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2022 年 7 月 15 日召開的第十屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第二次臨時股東 大會的議案》。

一、對外投資概述 1、交易概述：為充分融合科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和科技服務(wù)能力，建設(shè)科技創(chuàng)新生態(tài)網(wǎng)絡(luò)平臺， 同時利用江西贛江新區(qū)的發(fā)展改革及產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢拓展江西省內(nèi)相關(guān)環(huán)保業(yè)務(wù)，啟迪環(huán)境科 技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西藏啟迪桑德創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以 下簡稱“西藏創(chuàng)投”）擬與啟迪集群科技集團有限公司（以下簡稱“啟迪集群”）共同在贛江 新區(qū)（國家級新區(qū)）設(shè)立江西秸秸高能源發(fā)展有限公司（暫定，具體名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)， 以下簡稱“江西秸秸高”）并簽署《投資合作協(xié)議》，江西秸秸高擬定注冊資本為 1 億元，其 中：西藏創(chuàng)投出資 3,000 萬，持有江西秸秸高 30%的股權(quán)；啟迪集群出資 7,000 萬，持有江 西秸秸高 70%的股權(quán)比例。

一、擔(dān)保情況概述 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓北京新易資源科技有 限公司 100%股權(quán)的議案》（詳見公司于 2022 年 6 月 3 日披露的《第十屆董事會第十六次會 議決議公告》，公告編號：2022-080；《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓間接全資子公司 100%股權(quán)的公告》， 公告編號：2022-081）。上述股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌十個交易日后，由河南城市發(fā)展投 資有限公司(以下簡稱“城發(fā)投資”)作為意向受讓方擬以人民幣 150,400.00 萬元的價格摘 牌受讓北京新易 100%的股權(quán)。公司于 2022 年 6 月 21 日與城發(fā)投資簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》 及《產(chǎn)權(quán)交易合同之補充協(xié)議》，上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第十七次會議審議

重要內(nèi)容提示： 1、為合理規(guī)劃公司資金使用，提高公司融資效率，經(jīng)協(xié)商，公司擬申請繼續(xù)與清華控 股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供存款服務(wù)、 結(jié)算服務(wù)、統(tǒng)一綜合授信服務(wù)及其他金融服務(wù)。2021-2022 年度，財務(wù)公司向公司及控股子 公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高不超過人民幣 8億元。公司間接控股股東啟迪控股股份有 限公司（以下簡稱“啟迪控股”）為公司對本項綜合授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第十四次會議的通知”。本次監(jiān)事會會 議于 2022 年 7 月 15 日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結(jié)合的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān) 事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和 《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人楊蕾女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表 決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第十八次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2022 年 7 月 15 日以現(xiàn)場會議和通訊 會議相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加表決董事 9名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議 由公司董事長王書貴先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：