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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬相關(guān)子公司受到環(huán)保部門(mén)處 罰，現(xiàn)將處罰主要內(nèi)容及相關(guān)情況公告如下： 一、處罰情況概述 公司控股子公司包頭鹿城水務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“包頭鹿城水務(wù)”）于近日收到包頭 市生態(tài)環(huán)境局下發(fā)的行政處罰決定書(shū)（包環(huán)罰 15207【2023】01 號(hào)、包環(huán)罰 15207【2023】 03 號(hào)、包環(huán)罰 150207【2023】08 號(hào)、包環(huán)罰 150207【2023】17 號(hào)、包環(huán)罰 150207【2023】 18 號(hào)）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《關(guān)于子公司受到環(huán)保部門(mén)處罰的公告》，公告編 號(hào) 2023-033），包頭市生態(tài)環(huán)境局對(duì)包頭鹿城水務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)時(shí)點(diǎn)化學(xué)需氧量、 總磷、總氮等日均值濃度數(shù)據(jù)超標(biāo)，違反了《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第十條規(guī)定， 包頭市生態(tài)環(huán)境局對(duì)包頭鹿城水務(wù)共處罰金 891.30 萬(wàn)元。具體如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知”。本次監(jiān) 事會(huì)會(huì)議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)會(huì)議并形成決議，本次會(huì)議應(yīng) 參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法 規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事 認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

一、獲得政府補(bǔ)助的基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及下屬子公司自 2023 年 4 月至 2023 年 6 月，新增收到各項(xiàng)政府補(bǔ)助資金 761.93 萬(wàn)元，具體情況公告如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以電話及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十一會(huì)議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2023 年 8 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng) 參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主持， 公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和 《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān) 會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。 非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示 □適用 ?不適用 董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次: 本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人: 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2023 年 7 月 31 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的 議案》；公司于 2023 年 8 月 22 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于提 請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。