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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆董事會第三十七次會議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2024 年 4月 3 日以通訊表決方式召開會議并形成決議， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十七次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2024 年 4 月 3 日以通訊會議方式召開并形成決議，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人房祎先生主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下 決議：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司全資子公司湖南桑德靜脈 產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“靜脈產(chǎn)業(yè)園公司”）近日收到湖南省湘潭市中級人民法院發(fā) 出的《行政調(diào)解書》（（2024）湘 03 行初 4 號），自調(diào)解書生效之日起《湖南靜脈園項目 投資合作協(xié)議書》、《湘潭市城市生活垃圾焚燒發(fā)電處理特許經(jīng)營協(xié)議》等所有與湖南湘潭 固廢中心項目的相關(guān)協(xié)議等終止履行，并由湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會負責(zé)履行項目終 止后的補償款項支付，共計 7,000 萬元。現(xiàn)就相關(guān)事項公告如下：
一、公司被納入失信被執(zhí)行人名單情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）前期部分涉訴案件已取得判決結(jié) 果或達成和解，因有部分待執(zhí)行款項未能如期支付，導(dǎo)致公司因相關(guān)糾紛被相關(guān)法院列為失 信被執(zhí)行人。截至目前，上述案件中已有部分達成執(zhí)行和解，具體情況如下：
一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2024 年第三次臨時股東大會。 2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于 2024 年 4 月 3 日召開的第十屆董事會第三十七次會議，審議通過《關(guān)于提請召開 2024 年第三次臨時股東 大會的議案》。
