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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 4 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十八次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 12 月 6 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案
1、會議召開時間：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2020 年 12 月 4 日上午 9:15-下午 15:00。
2020 年 6 月，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）就公司所屬河南尉 氏縣生活垃圾焚燒發(fā)電 PPP 項目、興平市生活垃圾焚燒發(fā)電項目、亳州市生活垃圾焚燒發(fā)電 二期項目以及巨鹿縣生活垃圾焚燒發(fā)電二期項目的建設(shè)和實施與中國電建集團江西省電力 建設(shè)有限公司（以下簡稱“江西電建”）簽署了《生活垃圾焚燒發(fā)電項目合作框架協(xié)議》，該 事項經(jīng)公司第九屆董事會第三十一次會議、2020 年第四次臨時股東大會審議通過
2016 年 4 月 12 日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公 司”）全資子公司啟迪再生資源科技發(fā)展有限公司（曾用名“桑德（天津）再生資源投資控 股有限公司”、“桑德再生資源控股有限公司”，以下簡稱“啟迪再生”）與東江環(huán)保股份 有限公司（以下簡稱“東江環(huán)?！保┖炇鹆恕蛾P(guān)于湖北東江環(huán)保有限公司及清遠市東江環(huán)保 技術(shù)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），協(xié)議約定由啟迪再生 以整體評估價值 38,000 萬元受讓清遠市東江環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡稱“清遠東江”）
北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司（以下簡稱公司或啟迪環(huán)境）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管 理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共 和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特 別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有 效的公司章程有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了公司于 2020 年 12 月 4 日召開的 2020 年第七次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關(guān)事項出 具本法律意見書。
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需，經(jīng) 公司董事會討論通過了以下對外投資事項，現(xiàn)將相關(guān)對外投資進展情況說明如下： 1、公司于 2020 年 8 月 27 日召開第九屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于公司 全資子公司與關(guān)聯(lián)法人江蘇稻源科技集團有限公司共同對外投資設(shè)立合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》（詳見公司于 2020 年 8 月 29 日披露在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng) 的《第九屆董事會第三十三次會議決議公告》[公告編號：2020-117]、《關(guān)于公司全資子公 司與關(guān)聯(lián)法人江蘇稻源科技集團有限公司共同對外投資設(shè)立合資企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 [公告編號：2020-123]）。
