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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召開第九屆 董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<明光市垃圾處理場(chǎng)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議>將期限屆滿 暨授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理項(xiàng)目移交相關(guān)事項(xiàng)的議案》。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下： 一、特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目基本情況 2012 年 7 月 27 日，公司與明光市城管局簽訂了《明光市垃圾處理場(chǎng)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》 （以下簡(jiǎn)稱“特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議”），并于 2012 年 9 月 4 日成立了間接全資子公司明光康清環(huán)保 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明光康清”），該項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)年限為 8 年。2013 年 2 月該項(xiàng)目正式 商業(yè)運(yùn)營(yíng)，該項(xiàng)目應(yīng)于 2021 年 2 月 17 日到期屆滿。公司于近日收到明光市城管局下發(fā)的《關(guān) 于明光市生活垃圾填埋場(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議有效期屆滿的函》。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 12 月 30 日以通訊方式召開， 會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、為優(yōu)化啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司啟迪數(shù)字環(huán) 衛(wèi)（合肥）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)”）的股權(quán)結(jié)構(gòu)，促使公司城市環(huán)境服 務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同股東方綜合優(yōu)勢(shì)資源，合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)擬引入公司關(guān)聯(lián)方啟迪控股合肥有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“合肥啟迪”）成為其股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)依據(jù)為合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)截至 2020 年 12 月 10 日的評(píng)估值。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，合肥啟迪出資 10 億元，持有合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi) 42.08%股 權(quán)；公司持有合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi) 57.92%的股權(quán)，仍為合肥數(shù)字環(huán)衛(wèi)控股股東。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管 理層根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需審議了相關(guān)對(duì)外投資事項(xiàng)，現(xiàn)將對(duì)外投資進(jìn)展情況公告如下： 一、2020 年 6 月 19日，公司召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)控 股子公司濟(jì)南騰笙環(huán)?？萍加邢薰具M(jìn)行股權(quán)調(diào)整的議案》（詳見公司于 2020 年 6 月 20 日 披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公 告》[公告編號(hào)：2020-087] 、《對(duì)外投資事項(xiàng)公告》[公告編號(hào)：2020-093]）。 濟(jì)南騰笙環(huán)保科技有限公司于近日辦理完成了增資的工商變更登記手續(xù)，其注冊(cè)資本由 3,300 萬元增至 5,176.3706 萬元。其辦理變更登記后企業(yè)注冊(cè)信息如下： 公司名稱：濟(jì)南騰笙環(huán)?？萍加邢薰?注冊(cè)資本：5,176.3706 萬元

一、 召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。公司于 2020 年 12 月 30 日召開的第九屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2021 年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)的議案》。 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開經(jīng)過董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召開 符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：